constitución de sofomes
Con base a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y otras disposiciones generales del sector, establecemos adecuadamente la constitución de tu SOFOM.
- Constitución de Persona Moral SAPI de CV, SOFOM ENR ante notario
- Dictamen Técnico ante CNBV
- Contratación de Sociedad de Información Crediticia (Buró/Círculo de Crédito)
- Presentación de Estatutos Sociales ante CONDUSEF
- Obtención de clave de registro SIPRES
- Autorización para el uso de Clave de Identidad CONDUSEF
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Una vez constituida la SOFOM se realiza un análisis integral de todas las obligaciones que se tienen con las autoridades financieras, se verifica su correcto cumplimiento a efecto de evitar sanciones y generar las bases de crecimiento de la SOFOM.
- Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
- Registro de la Unidad Especializad (REUNE)
- Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
- Registro de Comisiones (RECO)
- Registro de Fichas Técnicas (IFIT)
- Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI en CNBV)
DESARROLLO CORPORATIVO
- Diseño de logotipo y registro ante IMPI
- Diseño, Desarrollo e Implementación de Estructura accionaria y corporativa
- Gestión de cuenta bancaria ante Instituciones de Banca Múltiple
- Desarrollo y Redacción de Manuales
- Diseño de Productos Financieros
- Selección y Nombramiento de Oficial de Cumplimiento
- Análisis de Cartera
- Sistema Automatizado de Manejo de Cartera
CONSULTORIA EN SOFTWARE
- Consultoría en adquisición e implementación de software automatizado
- Módulos de Gestión de Cartera
- Módulos de Prevención de Lavado de Dinero
- Módulo para consulta a SIF
- Módulo de contabilidad automática
ÁREA CONTENCIOSA – Administrativa
– Auditoría administrativa para evaluación de Riesgos. – Asesoría en materia administrativa – Financiera con carácter preventivo. – Defensa en sede administrativa ante el procedimiento administrativo sancionador, ante la misma auditoría. – Defensa jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Juicio de Nulidad) – Defensa jurisdiccional ante el Poder Judicial de la Federación. (Amparo)